比特幣概述

由於比特幣具有高度匿名性的特徵，風險隱患較大：一方面，比特幣交易平臺及相關交易發端於互聯網，平臺和投資者繞過監管機構，釋出和參與境內外交易，其中違法行為難以監管；

另一方面，相關平臺對日常的交易行為沒有嚴格記錄、缺乏必要約束，

容易成為進行洗錢和恐怖融資的渠道。而在交易平臺的備案、網站伺服器的約束、平臺賬戶的管理、客戶資金的存管等方面，目前都未建立起系統完備的法律法規或管理辦法，存在著“三無”現象即“無門檻，無標準、無監管”。