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私轉私轉賬會被監控嗎?

欄目: 科普教育 / 釋出於: / 人氣:2.95W

如果金額超過了規定的數額就會被監控,一般來說,以下情況會被監控:

私轉私轉賬會被監控嗎?

1、當日單筆交易、當日累積交易金額超過了50000元;外幣超過了10000美元;

2、自然人客戶與其他賬戶發生的交易:單筆交易金額或是當日累積金額超過了50萬元;外幣超過了10萬美元;

3、自然人客戶與其他銀行的賬戶發生的交易:單筆交易金額或是當日累積金額超過了20萬元;外幣超過了1萬美元;

4、非自然人與其他賬戶發生的交易:單筆交易金額或是當日累積金額超過了200萬元;外幣超過了20萬美元。