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個人對個人轉賬多少會被監控

欄目: 金融 / 釋出於: / 人氣:2.62W

個人轉賬人民幣5萬元(含)以上、外幣等值1萬美元(含)以上會被監控。中國人民銀行會根據需要調整大額交易監控標準,消費者需要以中國人民銀行官方網站的公告為準。

個人對個人轉賬多少會被監控

根據《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》十六條規定:客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金收支,金融機構、非銀行支付機構以外的從業機構應當在交易發生後的5個工作日內提交大額交易報告。

個人對個人轉賬多少會被監控 第2張

根據《網際網路金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》十六條規定:客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金收支,金融機構、非銀行支付機構以外的從業機構應當在交易發生後的5個工作日內提交大額交易報告。

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